Sam Bankman Fried se va confrunta cu un proces, în urma multiplelor acuzații ce i se aduc. Judecătorul a stabilit provizoriu data la care va începe procesul fondatorului bursei de cripto-monede FTX, aflată acum în faliment, pentru data de 2 octombrie. De asemenea, lui Bankman-Fried i s-a interzis accesul la activele FTX sau Alameda Limited, ca o nouă condiție de eliberare pe cauțiune.
Fostul magnat al criptomonedelor, Sam Bankman-Fried, a pledat marți nevinovat la acuzațiile de fraudă asupra investitorilor din cadrul bursei sale de criptomonede FTX, aflată acum în faliment.
Fondatorul FTX, în vârstă de 30 de ani, se confruntă cu opt capete de acuzare, inclusiv fraudă electronică și conspirație pentru spălare de bani. El este acuzat că a redirecționat depozitele clienților FTX fără consimțământul acestora către fondul său de acoperire Alameda Research, care i-a finanțat achizițiile imobiliare luxoase și donațiile politice importante.
Doi dintre foștii săi asociați au pledat deja vinovați la acuzațiile de fraudă. Caroline Ellison, care a condus Alameda, și co-fondatorul FTX, Gary Wang, cooperează cu procurorii și ar putea depune mărturie la proces în speranța de a obține un tratament mai blând.
Înainte de proces, Sam Bankman Fried a recunoscut că s-au făcut greșeli la FTX, dar a insistat că nu crede că este responsabil din punct de vedere penal. Dacă va fi găsit vinovat, el ar putea fi condamnat la 115 ani de închisoare.
Judecătorul districtual american Lewis Kaplan a stabilit data de 2 octombrie ca dată provizorie pentru proces, care se estimează că va dura aproximativ patru săptămâni. Interpelările au fost programate pentru 18 mai.
De ce a fost adăugată o condiție suplimentară la cauțiunea lui Sam Bankman Fried înainte de proces?
Judecătorul a impus, de asemenea, o nouă condiție de eliberare pe cauțiune marți, înainte de proces, interzicându-i lui Sam Bankman Fried să acceseze activele FTX sau Alameda.
Aceasta a venit după ce procurorul Danielle Sassoon l-a acuzat pe Bankman Fried că a lucrat pentru a transfera activele într-o țară străină nedeclarată în speranța de a primi un tratament mai “blând”. Ea a declarat că procurorii analizează, de asemenea, rapoarte care sugerează că luna trecută au fost transferate fonduri din portofelele de criptomonede Alameda, deși a precizat că procurorii nu au avut nicio dovadă că Bankman-Fried a fost în spatele tranzacțiilor. Avocatul său, Mark Cohen, a negat că clientul său a fost în spatele transferurilor.
El a abordat, de asemenea, acuzația de a încerca să transfere bani în străinătate. El a declarat că Sam Bankman Fried a încercat pur și simplu să se conformeze unui ordin judecătoresc din Bahamas care a confiscat temporar unele active ale FTX luna trecută.
În noiembrie, Comisia pentru valori mobiliare din Bahamas le-a ordonat lui Bankman-Fried și Wang să transfere activele aflate sub controlul lor, conform unei declarații sub jurământ din 29 decembrie depusă la Curtea Supremă din Bahamas.
Citește și: Elon Musk dezvăluie cum au decurs discuțiile cu Sam Bankman-Fried, șeful gigantului cripto FTX: „Tipul ăsta minte de îngheață apele”
Secretul pentru cosemnatarii cauțiunii mogulului cripto
Bankman-Fried a fost obligat să rămână izolat în casa părinților săi din California, cu monitorizare electronică, în urma extrădării sale din Bahamas luna trecută, unde FTX avea sediul. Înainte de înfățișarea de marți a lui Bankman-Fried, echipa sa juridică a solicitat într-o scrisoare ca judecătorul să se abțină de la dezvăluirea numelor celor doi cosemnatari ai cauțiunii sale personale de 250 de milioane de dolari (236,77 milioane de euro).
Scrisoarea cita presupusa hărțuire pe care ceilalți cosemnatari, părinții lui Bankman-Fried, au suferit-o până în prezent, inclusiv amenințări și “comunicări care exprimă dorința de a le face rău fizic”.
Judecătorul Kaplan a aprobat cererea lui Bankman-Fried și a declarat că numele au fost autorizate să rămână secrete pentru moment, dar a lăsat ușa deschisă pentru a reconsidera decizia în cazul în care mass-media sau alte persoane se opun.
FTX, un faliment de răsunet
Bankman-Fried a fondat FTX în 2019 și a fost considerat o stea în ascensiune la scurt timp după aceea, când bursa de criptomonede și fondul de acoperire au devenit printre cele mai mari platforme de acest tip din întreaga lume.
Averea sa netă a fost estimată anul trecut la 26,5 miliarde de dolari (24,9 miliarde de euro), potrivit Forbes. El a devenit, de asemenea, un donator important pentru campaniile politice din SUA.
FTX, care a fost printre cele mai mari burse de criptomonede din lume, a cerut protecția legii falimentului la 11 noiembrie, în una dintre cele mai mediatizate explozii de criptomonede, după ce comercianții au retras 6 miliarde de dolari (5,7 miliarde de euro) de pe platformă în trei zile.
Bankman-Fried a demisionat din funcția de director executiv al FTX în aceeași zi în care a fost depusă cererea de intrare în faliment.
Falimentul FTX a marcat cele mai recente turbulențe pentru industria criptomonedelor în 2022. Piața criptografică în general s-a prăbușit pe fondul unei serii de falimente care au doborât alți jucători cheie, inclusiv Voyager Digital și Celsius Network.
Îți recomandăm:
Sursa: Deutsche Welle
cuvinte cheie: Sam Bankman-Fried proces
