Sam Bankman-Fried și directorii FTX au comis o fraudă de proporții epice, ani la rând
O plângere civilă depusă săptămâna aceasta de Securities and Exchange Commission (SEC) împotriva lui Caroline Ellison și a co-fondatorului FTX, Gary Wang, include detalii despre “frauda masivă de ani de zile” comisă de Sam Bankman-Fried, care ar fi deturnat fondurile clienților pentru a-și menține fondul de acoperire.
În plângerea din 21 decembrie, SEC a susținut că Ellison și Wang – ambii au pledat vinovați de acuzații federale de fraudă legate de scandalul în curs de desfășurare în această săptămână – știau că Bankman-Fried înșela clienții cu privire la profilul de risc al FTX.
Pe lângă faptul că a folosit fondurile clienților pentru “a face investiții de risc nedeclarate, achiziții imobiliare somptuoase și donații politice mari”, Bankman-Fried a deținut, de asemenea, 90% din Alameda Research, fondul de acoperire criptografic în care Ellison, fosta sa iubită, a fost co-director executiv din 2021 până luna trecută.
Wang, care a cofondat FTX în 2019 împreună cu Bankman-Fried și Nishad Singh, deținea 10% din companie.
Potrivit Bloomberg, mărturia lui Wang, care a fost directorul de tehnologie al FTX, ar putea fi deosebit de dăunătoare pentru afirmațiile lui Bankman-Fried, care susține că a fost păcălit de asociații săi să conducă schema de fraudare.
“Mă aștept să îi fie mai greu să susțină că nu avea cunoștință de ceea ce făcea Wang”, a declarat Sarah Paul, un fost procuror federal din New York, pentru publicația citată.
Conform plângerii SEC, Bankman-Fried a acordat Alameda privilegii speciale pe platforma FTX, inclusiv o “linie de credit practic nelimitată” finanțată de clienții acesteia.
Astfel, atunci când Alameda nu a fost în măsură să facă față obligațiilor de împrumut în urma unei scăderi a prețurilor activelor criptografice în mai 2022, Bankman-Fried i-ar fi ordonat lui Ellison să deturneze activele clienților FTX pentru a achita datoriile fondului de acoperire.
Între timp, atât Bankman-Fried, cât și Ellison au negat public că Alameda a primit un tratament special din partea FTX. “‘Suntem la distanță și nu primim un tratament diferit față de alți formatori de piață'”, ar fi declarat Ellison pentru Bloomberg în septembrie 2022.
“Casa de cărți de joc” a lui Bankman-Fried a implicat, de asemenea, o fraudă de valori mobiliare în ceea ce privește FTT, tokenul de schimb emis de FTX în 2019.
În ciuda asigurărilor date de Bankman-Fried investitorilor că bursa nu era expusă la token-uri, el a permis lui Ellison să manipuleze prețurile FTT, umflând astfel valoarea garanției Alameda pentru a obține miliarde de dolari de la terți creditori.
Bankman-Fried, Ellison și Wang erau cu toții conștienți de faptul că investitorii FTX au devenit mai vulnerabili la piețele criptografice pe măsură ce Alameda își creștea împrumuturile susținute de garanțiile FTT.
De-a lungul anilor 2020, 2021 și până în 2022, Bankman-Fried ar fi amestecat, de asemenea, fonduri de la Alameda pentru a face donații politice și pentru a achiziționa “zeci de milioane de dolari” în proprietăți imobiliare din Bahamas.
Se presupune că frauda a continuat până în ultimele zile înainte ca FTX și Alameda să ceară falimentul conform capitolului 11 la 11 noiembrie.
“Chiar și… confruntați cu cereri de retragere a clienților în valoare de miliarde de dolari pe care FTX nu le putea îndeplini, Bankman-Fried și Ellison, cu știința lui Wang, au indus în eroare investitorii de la care aveau nevoie de bani pentru a astupa o gaură de mai multe miliarde de dolari”, se arată în plângere.
În cele din urmă, sistemul a cedat pe 9 noiembrie, după ce bursa de criptomonede Binance a renunțat la o ofertă de achiziție a FTX, iar clienții au retras 5 miliarde de dolari de pe platformă. Bankman-Fried a căutat pentru scurt timp o finanțare de urgență pentru a acoperi deficitul de 8 miliarde de dolari al FTX, înainte de a demisiona din funcție în ziua următoare.
Conținutul fulminant al dosarului SEC este doar cea mai recentă întorsătură în saga FTX. După ce a fost arestat în Bahamas la începutul acestei luni, Bankman-Fried a fost extrădat în SUA săptămâna aceasta și a fost eliberat ulterior în baza unei cauțiuni record de 250 de milioane de dolari.
Absolventul MIT se află în prezent ascuns în casa părinților săi din Palo Alto și trebuie să se întoarcă în instanță în ianuarie. Dacă va fi găsit vinovat de toate acuzațiile, el riscă să stea peste 115 ani după gratii.
Îți recomandăm:
cuvinte cheie: fraudă ftx
